Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов, Шотт Пол Аллан, полная версия книги, читать онлайн

Помогите раскрутить наш сайт, поставьте ссылку у себя в соц. сети:

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Цель и задачи Цель этого руководства – содействовать распространению международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, разработанных FATF, Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) и другими организациями. А также: привести примеры систем надзора в сфере борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, действующих в развитых и развивающихся странах; описать передовой опыт в данной области; дать практические рекомендации относительно того, как конкретное государство может реализовать предложенные принципы в своей системе надзора (одна система не может подходить всем странам). В настоящем издании вниманию читателя также предлагаются ключевые принципы эффективной системы надзора в сфере борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, а также инструменты и методы, которые в связи с этим могут быть использованы. Важно отметить, что примеры, приводимые в книге, отражают опыт, который, с точки зрения авторов, полезно изучить. Их не следует рассматривать как единственно верные пути решения проблемы. Кроме того, ошибочным был бы вывод о том, что страны, в которых эти примеры взяты, полностью соответствуют применимым стандартам в сфере борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма.

У нас есть только неполная версия книги.

Книга закрыта по требованию правообладателя.

Книги из серии:

Без серии

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

[5.0 рейтинг книги]

Комментарии:

Фантастика

альтернативная история

9.10

рейтинг книги

Война

Валериев Игорь

7. Ермак

Фантастика

боевая фантастика

альтернативная история

5.25

рейтинг книги

Бастард Императора. Том 7

Орлов Андрей Юрьевич

7. Бастард Императора

Фантастика

городское фэнтези

попаданцы

аниме

фэнтези

5.00

рейтинг книги

Газлайтер. Том 12

Володин Григорий Григорьевич

12. История Телепата

Фантастика

фэнтези

попаданцы

аниме

5.00

рейтинг книги

Неудержимый. Книга XXVII

Боярский Андрей

27. Неудержимый

Фантастика

фэнтези

попаданцы

5.00

рейтинг книги

"Дальние горизонты. Дух". Компиляция. Книги 1-25

Усманов Хайдарали

Собрание сочинений

Фантастика

фэнтези

боевая фантастика

попаданцы

5.00

рейтинг книги

Дальние горизонты. Дух. Компиляция. Книги 1-25

Темная сторона. Том 2

Лисина Александра

10. Гибрид

15. Черный маг императора

Фантастика

юмористическое фэнтези

попаданцы

аниме

сказочная фантастика

фэнтези

фантастика: прочее

5.00

рейтинг книги

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

книги

авторы

Деловая литература

Детективы

Детские

Документальная литература

Дом и Семья

Драматургия

Компьютеры и Интернет

Любовные романы

Научно-образовательная

Поэзия

Приключения

Проза

Религия и эзотерика

Справочная литература

Старинная литература

Техника

Фантастика

Фольклор

Юмор

Бубела Олег Николаевич

Агарев Вадим

Зубов Константин

Герда Александр

Злобин Михаил

Опсокополос Алексис

Клеванский Кирилл Сергеевич

Зика Натаэль

Ковтунов Алексей

Прокофьев Роман Юрьевич

Сапфир Олег

Амврелий Марк

Семенов Павел

Еслер Андрей

Рем Терин