Наркомафии
1998 г.
Отрывок из книги
— неуплата налогов; — осуществление секретных платежей; — обмен денежных знаков на ценные бумаги, банковские и другие чеки; — перевод широко распространенной валюты в малоизвестную; — обмен мелких купюр на крупные; — использование доходов, полученных из незаконных источников, как законных с последующей уплатой налогов с них; — обмен денежных средств на материальные ценности и недвижимость. Этот комплекс — сложная система движения средств, которая позволяет пользоваться криминальными средствами, как легальными. В этой связи представляется важным создание характерной модели механизма легализации доходов наркобизнеса, что облегчит разработку комплекса мер по борьбе с укрепляющейся криминальной системой в России.
Механизм отмывания денег. Существуют три основные формы отмывания денег: банковская, нелегальная банковская и небанковская. Банковская является самой распространенной. Она реализуется путем прохождения наличности через счета в международной банковской системе. В странах Юго-Восточной Азии наибольшее распространение получила нелегальная банковская форма. Эти страны — главные производители опиума, морф...
Книги из серии:
Энциклопедия преступлений и катастроф
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Господин из завтра. Тетралогия.
Фантастика
:альтернативная история
.
8.32
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга III
3. Кодекс Охотника
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
7.00
рейтинг книги
Барон играет по своим правилам
5. Закон сильного
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
.
5.00
рейтинг книги
Последний наследник
11. Десять Принцев Российской Империи
Фантастика
:городское фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
На границе империй. Том 7. Часть 2
8. Фортуна дама переменчивая
Фантастика
:космическая фантастика
,попаданцы
.
6.13
рейтинг книги
Двойник Короля 8
8. Двойник Короля
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга ХI
11. РОС: Кодекс Крови
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Архил...? Книга 2
2. Архил...?
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Дважды одаренный
1. Дважды одаренный
Фантастика
:альтернативная история
,аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Вечный. Книга IV
4. Вечный
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Леди Малиновой пустоши
Любовные романы
:любовно-фантастические романы
.
6.20
рейтинг книги
Технарь
1. Технарь
Фантастика
:космическая фантастика
,попаданцы
.
7.13
рейтинг книги
Локки 11. Потомок бога
11. Локки
Фантастика
:героическая фантастика
,боевая фантастика
,фэнтези
,юмористическое фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Эволюционер из трущоб. Том 2
2. Эволюционер из трущоб
Фантастика
:космическая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Искатель 1
1. Валинор
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Вперед в прошлое 10
10. Вперед в прошлое
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга XXIII
23. Кодекс Охотника
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
.
5.00